home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Supreme Court / The Supreme Court.iso / pc / ascii / 1991 / 91_767 / 91_767.zo1 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1992-12-14  |  5.9 KB  |  117 lines

  1. NOTICE: This opinion is subject to formal revision before publication in the
  2. preliminary print of the United States Reports.  Readers are requested to
  3. notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Wash-
  4. ington, D.C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that
  5. corrections may be made before the preliminary print goes to press.
  6. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
  7. --------
  8. No. 91-767
  9. --------
  10. REPUBLIC NATIONAL BANK OF MIAMI, PETI-
  11. TIONER v. UNITED STATES
  12. on writ of certiorari to the united states court
  13. of appeals for the eleventh circuit
  14. [December 14, 1992]
  15.  
  16.   Chief Justice Rehnquist delivered the opinion of the
  17. Court in part and, joined by Justice White, Justice
  18. Scalia, Justice Kennedy, Justice Souter, and Justice
  19. Thomas, concurred in part and concurred in the judg-
  20. ment.
  21.   I join the Court's judgment and Parts I, II, and IV of
  22. its opinion.  I write separately, however, because I do not
  23. agree with the Appropriations Clause analysis set forth
  24. in Part III.  Justice Blackmun -would hold that the
  25. Constitution does not forbid the return without an appro-
  26. priation of funds held in the Treasury during the course
  27. of an in rem forfeiture proceeding to the party determined
  28. to be their owner.-  Ante, at 12.  Justice Blackmun
  29. reaches this result because he concludes that funds
  30. deposited in the Treasury in the course of a proceeding
  31. to determine their ownership are not -public money.-  I
  32. have difficulty accepting the proposition that funds which
  33. have been deposited into the Treasury are not public
  34. money, regardless of whether the Government's ownership
  35. of those funds is disputed.  Part of my difficulty stems
  36. from the lack of any support in our cases for this theory.
  37.   In Knote v. United States, 95 U. S. 149, 154 (1877), we
  38. stated: -[I]f the proceeds have been paid into the treasury,
  39. the right to them has so far become vested in the United
  40. States that they can only be secured to the former owner
  41. of the property through an act of Congress.  Moneys once
  42. in the treasury can only be withdrawn by an appropria-
  43. tion by law.-  Knote is distinguishable in that the forfei-
  44. ture proceeding in that case was final at the time the
  45. appropriations question arose.  But the principle that once
  46. funds are deposited into the Treasury, they become public
  47. money-and thus may only be paid out pursuant to a
  48. statutory appropriation-would seem to transcend the facts
  49. of Knote.  That there exists a specific appropriation for
  50. -`Refund of Moneys Erroneously Received and Covered'
  51. and other collections erroneously deposited that are not
  52. properly chargeable to another appropriation,- 31 U. S. C.
  53. 1322(b)(2), supports this understanding.
  54.   Justice Blackmun relies principally on language from
  55. Tyler v. Defrees, 11 Wall. 331, 349 (1871), to the effect
  56. that once a seizure of forfeitable property has occurred,
  57. -[n]o change of the title or possession [can] be made,
  58. pending the judicial proceedings, which would defeat the
  59. final decree.-  See ante, at 12.  This language is dictum
  60. rendered in the course of deciding a dispute over the
  61. sufficiency of the Marshal's seizure of the property subject
  62. to forfeiture.  But even if it were the holding of the case,
  63. it would have no application to the present case, because
  64. here there was a final decree entered by the District
  65. Court in favor of the Government.  It is petitioner's
  66. failure to post a bond or obtain a stay of that judgment
  67. which has brought the present controversy to this Court.
  68.   In any event, even if there are circumstances in which
  69. funds which have been deposited into the Treasury may
  70. be returned absent an appropriation, I believe it unneces-
  71. sary to plow that uncharted ground here.  The general
  72. appropriation for payment of judgments against the
  73. United States provides in part:
  74. -(a) Necessary amounts are appropriated to pay final
  75. judgments, awards, compromise settlements, and
  76. interest and costs specified in the judgments or
  77. otherwise authorized by law when-
  78.       ``(1) payment is not otherwise provided for;
  79.       ``(2) payment is certified by the Comptroller Gen-
  80. eral; and
  81.       ``(3) the judgment, award, or settlement is payable-
  82.       ``(A) under section 2414, 2517, 2672, or 2677 of title
  83. 28. . . .-  31 U. S. C. 1304.
  84. Title 28 U. S. C.  2414, in turn, authorizes the payment
  85. of -final judgments rendered by a district court . . .
  86. against the United States.-  Together, 1304 and 2414
  87. would seem to authorize the return of funds in this case
  88. in the event petitioner were to prevail in the underlying
  89. forfeiture action.
  90.   But further inquiry is required, for we have said that
  91. 1304 -does not create an all-purpose fund for judicial
  92. disbursement. . . .  Rather, funds may be paid out only
  93. on the basis of a judgment based on a substantive right
  94. to compensation based on the express terms of a specific
  95. statute.-  OPM v. Richmond, 496 U. S. 414, 432 (1990). 
  96. The question, then, is whether petitioner would have a
  97. -substantive right to compensation- if it were to prevail
  98. in this forfeiture proceeding.  I believe 28 U. S. C. 2465
  99. provides such a right here.  That section provides: -Upon
  100. the entry of judgment for the claimant in any proceeding
  101. to . . . forfeit property seized under any Act of Congress,
  102. such property shall be returned forthwith to the claimant
  103. or his agent.-  Although 2465 speaks of forfeitable
  104. -property- and not public money, the property subject to
  105. forfeiture in this case has been converted to proceeds now
  106. resting in the Assets Forfeiture Fund of the Treasury.  I
  107. see no reason why 2465 should not be construed as
  108. authorizing the return of proceeds in such a case.  There-
  109. fore, I would hold that 31 U. S. C. 1304, together with
  110. 28 U. S. C. 2465, provide the requisite appropriation.
  111.   Because I believe there exists a specific appropriation
  112. authorizing the payment of funds in the event petitioner
  113. were to prevail in the underlying forfeiture action, I agree
  114. with Justice Blackmun that a judgment for petitioner
  115. below would not be -useless.-  Accordingly, I concur in the
  116. judgment of the Court.
  117.